当电诈分子在群里发送

被害东说念主兑换捏造货币的需求信息后

吴某迅速接单，负责取现

找到张某为我方给与"取手"

在"取手"和被害东说念主研究拿到现款后

吴某会将捏造货币兑换生效的截图

转发给被害东说念主

……

当下，一些犯警分子应用捏造货币交游的匿名性和复杂性，用心编织层层陷坑，糊弄手法握住改进，令东说念主防不堪防。从线上"柔和"铺垫到线下巧妙"研究"，这场骗局不仅骗走了被害东说念主的财帛，也将一些试图从平分羹的"帮手"拖入了罪人深谷。2025 年 10 月 22 日，上海市浦东新区稽查院以涉嫌遮拦、避讳罪人所得罪对"帮手"吴某、张某拿起公诉。12 月 16 日，法院判处被告东说念主吴某有期徒刑四年，并处罚款 5 万元；判处被告东说念观点某有期徒刑一年八个月，并处罚款 2 万元。

来自"邻居"的好友苦求

2024 年 12 月底的一天，陆先生的手机收到一条苦求添加微信好友的考据音信，对方自称是其同小区居民。陆先生应承后，两东说念主就交谈了起来。对方先容我方在国际某酬酢平台开网店多年，陆先生顺便向其取经。之后，对方关爱地帮陆先生在该平台通畅了一家网店。运营一家店势必需要干预资金，这件事的贫苦之处在于，因外汇治理，与资金关联的操作并未便利。对方建议不错通过捏造货币中转科罚这个问题，而对方恰有渠说念不错帮陆先生将东说念主民币兑换成捏造货币，进而兑换成好意思元后再干预彀店。

接下来，该平台运营部"客服"与陆先生得到了谋划，让他准备好现款，迅速安排捏造货币币商线下取钱。陆先生随后取了 222 万元现款，并商定了研究方位。

在商定方位研究后，又名拖着行李箱的"深邃东说念主"拿走了现款，随后陆先生收到了一张小额捏造货币兑换生效的截图。币商承诺后续收到现款后，将为陆先生兑换全部的捏造货币。但是，陆先生的"网店买卖"在交出现款后化作了泡影。2025 年 2 月，惊觉被骗的他向公安机关报案。

他与电诈分子有谋划

经警方窥探，一条守秘的赃款转动门道被刻画出来。

与陆先生研究的东说念主叫陈某（另案处理），是又名"取手"。生效研究后，陈某搭车赶赴商定方位将现款交给了"捏造货币币商"吴某，吴某佩戴现款驱车赶赴外地。警方顺着赃款转动轨迹扫数跟踪，锁定了两名罪人嫌疑东说念主吴某、张某，并将其持捕归案。

到案后，张某承认我方为吴某给与了"取手"陈某，而吴某承认我方确乎将被害东说念主的现款用于捏造货币交游，但辩解仅赚取差价。

案发后，浦东新区稽查院照章介入，指引公安机关窥探取证。2025 年 3 月 20 日，公安机关提请批捕。办案稽查官逐个核查了吴某被扣押在案的 6 部手机，发现了其与境外电信采集糊弄分子的聊天纪录。

"根据聊天纪录，咱们还原了吴某的作案经过，不错看出吴某对上游电诈分子扩充的糊弄步履是明知的。"办案稽查官先容，在研判了吴某的社会危害性后，2025 年 3 月 25 日，稽查机关对吴某、张某作出批准逮捕决定。

一串 ID 显现马脚

2025 年 3 月，澳洲幸运5app官网下载办案稽查官讯问罪人嫌疑东说念主。

2025 年 9 月 25 日，案件被移送至浦东新区稽查院审查告状。办案稽查官详备梳理在案凭证，崇拜对吴某辩解的捏造货币交游是否着实张开审查。

经查发现，吴某与上游电诈分子同在一个群聊中。当上家在群里发送被害东说念主兑换捏造货币的需求信息后，吴某迅速接单，负责取现。为幸免和被害东说念主凯旋构兵，吴某找到张某为我方给与"取手"。在"取手"和被害东说念主研究拿到现款后，吴某会将上家发送的捏造货币兑换生效的订单截图转发给被害东说念主。订单截图中一瞥不起眼的"区块链交游 ID "引起了稽查官的贵重。

"区块链交游 ID 是区块链积蓄会用于独一象征一笔交游的字符串，由哈希函数生成，具有独一性和不行点窜性。"办案稽查官解释说念，"咱们将被害东说念主陆先生收到的订单截图，与群聊中上家发送给其他被害东说念主的订单截图进行对比，发现这些订单的 ID 齐是疏导的。这足以解释，捏造货币交游是不存在的。"

在此过程中，张某施展着怎样的作用？他对吴某的步履及上游糊弄情况是否知情？针对这些问题，浦东新区稽查院两次指引公安机关补充窥探。

经对吴某、张某的手机数据进行本事收复并全盘梳理，办案稽查官又有了新发现：张某与吴某联系密切，张某负责给与"取手"，并向"取手"披发工资，宣称随从吴某干每天可赚数千元，同期叮嘱"取手"，一朝被警方持获，必须坚称"作念的是捏造货币交游"，承诺会匡助"取手"找讼师保释、向"取手"家里寄钱。

"张某到案后一直不承认我方与吴某有密切联系，同期，张某的步履显然不是平淡的捏造货币交游发达，这些异常之处均印证了张某对吴某的作歹步履显然知情，并在其中施展遑急作用。"办案稽查官暗示，吴某、张某明知从被害东说念主处拿到的现款是罪人所得，照旧给以转动，应当以遮拦、避讳罪人所得罪讲究其处分。

2025 年 10 月 22 日，浦东新区稽查院以涉嫌遮拦、避讳罪人所得罪对吴某、张某拿起公诉。

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此外，与被害东说念主陆先生微信联结，进行前期引流的罪人分子波及多东说念主，均已另案处理。

稽查官普法

根据我国刑法划定，遮拦、避讳罪人所得罪，是指明知是罪人所得偏执产生的收益，而给以窝藏、转动、收购、代为销售简略以其他口头遮拦、避讳的步履。组成此罪的，可处三年以下有期徒刑、拘役简略治理，并处简略单处罚款；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚款。

需要强调的是，法律上的"明知"不仅包括明确被奉告，也包含根据常理当能忖度的情形。举例交游价钱显然反常、委派形势潜藏可疑等。

因此，务必对宣称"捏造货币投资""网店刷单充值"等需大额现款交游、线下巧妙派遣的步履保持警惕；切莫轻信"高薪兼职""跋扈赢利"等话术，不要出借个东说念主账户替他东说念主进行商酌不解的转账、取现或派遣财物；警惕在二手市集结收购远低于市集价、着手不解的电子家具、车辆等。这些步履很可能在履行上协助了电信糊弄等罪人转动赃款，让我方沦为遮拦、避讳罪人所得的共犯，最终濒临法律的重办。

声明：本文转自最高手民稽查院

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